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Implementación de sistemas LA/FT
Diseño e implementación de sistemas SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE según la regulación colombiana.
Especialidad Legal
Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Implementación de cumplimiento normativo y prevención LA/FT.
Nuestros Servicios de Compliance
Acompañamiento integral para prevenir riesgos.
policy
Diagnóstico y auditoría de cumplimiento
Evaluación de brechas normativas y fortalecimiento de controles internos de prevención.
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Capacitación en prevención de riesgos
Programas de formación para directivos y empleados sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y ética corporativa.
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Oficial de cumplimiento externo
Prestación del servicio de Oficial de Cumplimiento delegado para la gestión continua del sistema.
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Años de experiencia¿Por qué fortalecer su empresa con compliance?
Compliance estratégico para proteger su empresa.
En el entorno regulatorio actual de Colombia, la gestión de riesgos no es solo una obligación legal, sino una ventaja competitiva estratégica.
Nos especializamos en brindar soluciones integrales de compliance y Oficial de Cumplimiento Externo. Ayudamos a cumplir con SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), evitando sanciones y mitigando el riesgo reputacional.
Nuestra metodología se enfoca en:
- Diagnóstico a medida: Identificación de brechas normativas específicas.
- Oficial de Cumplimiento Delegado: Gestión experta sin los costos de una estructura interna nominal.
- Cultura de Ética: Capacitación constante para su equipo de trabajo.
¿Listo para fortalecer su estructura de cumplimiento?
Conversemos sobre el nivel de exposición de su organización.
